张家港行董事亲属误操作导致短线交易 公司必须强化合规意识

财政部关于提前下达2021年彩票市场调控资金预算的通知

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为了有效应对涉黄金违法犯罪行为，武汉公安联合全市商场保卫部门，对金银珠宝经营场所的全体员工进行了45余场次的反诈宣传培训，并签订了4600多份《关于防范诈骗犯罪资金流入黄金交易商户的风险告知书》。他们提醒各商铺务必加强客户信息核对，特别是大额购买行为，需及时向公安机关报备。同时，也让商户们明确，明知是犯罪所得仍进行交易，将构成违法犯罪行为。

10月1日，黄陂区分局接到报警，一对老年夫妇接到一个冒充公安民警的电话，声称老夫妇参与了一起特大诈骗案件，引导老夫妇花费100万元购买了1600克黄金寄到指定地址，而收货人却是远在广西玉林市的陌生人。黄陂区分局反诈中心立即启动警银合作机制，联系到招商银行的工作人员，在市、区两级公安机关的紧密配合下，1600克黄金全部被成功拦截并转寄回黄陂区分局腾龙派出所，最终由民警亲手交还给老夫妇。

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中基协对与中介机构违规合作办理登记备案业务的行为从严核查、严厉打击，同时提醒各申请机构、私募基金管理人，时刻绷紧合规之弦，对任何机构或个人作出的“提供兼职、全职挂靠人员”“提供按需上岗、可灵活就业的各类高管人员”等虚假登记备案承诺或宣传，务必提高警惕，严防上当受骗，确保合法合规办理登记备案业务。

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